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    时间:2019年03月08日 20:01:27 中财网

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    证券代码:300497 证券简称:富祥股份 公告编号:2019-026



    江西富祥药业股份有限公司

    关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。






    江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会届满,为
    顺利完成董事会换届选举,保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常
    进行,公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
    证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规
    定,对公司董事会进行换届选举。


    为提高董事会决策效率,公司董事会人数计划由9名减至7名,其中非独立董
    事4名,独立董事3名。据董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资
    格审查结果,公司于2019年3月8日召开了第二届董事会第三十四次会议,审议通
    过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
    和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。第
    三届董事会董事名单如下(简历见附件):

    1. 包建华先生、喻文军先生、程荣武先生、许春霞女士为公司第三届董事
    会非独立董事候选人;

    2. 刘洪先生、符念平先生、张蕊女士为公司第三届董事会独立董事候选人。


    截止本公告披露日,上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立
    董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。


    上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其
    中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公


    司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之
    一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产
    生。


    为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会
    仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地
    履行董事义务和职责。


    公司第二届董事会独立董事李燕女士在任期届满后不再担任公司董事;截至
    本公告披露日,李燕女士未持有公司股份。李燕女士在职期间勤勉尽责,为公司
    规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间为公司发展所
    做的贡献表示衷心感谢!

    特此公告。


    江西富祥药业股份有限公司

    董事会

    2019年3月8日




    附件:

    第三届董事会非独立董事候选人简历

    包建华先生,1977年出生。公司主要创始人,现为景德镇市人大常委会常委、
    景德镇市工商联副主席。2002年2月至2012年8月任富祥有限执行董事兼总经理;
    2012年8月至2016年3月任公司董事长兼总经理;2016年3月至今任公司董事长。


    喻文军先生,1961年出生,大专学历,高级经济师。1977年8月至1984年10
    月任拱东工艺厂车间主任、团总支书记;1984年11月至1987年5月任青春工艺厂
    副厂长;1987年5月至今任如意有限董事长兼总经理;2002年至今任如意进出口
    董事长;2006年11月至2012年11月任江西如益执行董事;2012年8月至今任公司
    董事。


    程荣武先生,1969年出生,高中学历。1987年7月至1996年3月任浙江新华制
    药厂生产技术科长,从事环丙沙星等研发及生产管理工作;1996年4月至2004年3
    月任浙江益康化工厂生产科长,从事氟苯尼考、甲砜霉素等生产管理工作;2004
    年3月就职于富祥有限;2004年5月至2012年8月任富祥有限副总经理;2012年8
    月至今任公司董事、副总经理,并于2014年10月兼任公司常务副总经理。


    许春霞女士,1974年出生,大专学历,财务会计专业,中级会计师。1995
    年8月至2004年12月任如意有限财务助理;2004年12月至2012年8月任富祥有限财
    务经理;2012年8月至2014年11月任东方6十1历史开奖结果董事、财务经理;2014年11月至今
    任公司董事、财务总监。





    第三届董事会独立董事候选人简历

    刘洪先生,1960年出生,本科学历,高级经济师。1983年至1984年,就职于
    国家地震局;1984年至1992年,就职于国家物价局;1992 年至1999年,就职于
    中国诚信证券评估有限公司;2000 年至2003 年,就职于北京德信达投资咨询公
    司;2003 年至2004年就职于中山证券有限公司;2004年至2015年2月就职于中国
    诚信信用管理股份有限公司;2014年8月,任西安博通资讯股份有限公司独立董
    事;2015年8月,分别任北京北角娱乐股份有限公司、西安天瑞达光电技术发展
    有限公司董事;2014年5月至今任公司独立董事。


    符念平先生,1956年出生,硕士研究生,高级工程师,曾任景德镇市电机厂
    设计科副科长,华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂
    厂长,华意电器总公司副总经理、总经理,华意压缩机股份有限公司董事长;现
    任江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事;2015年7月至今任公司独立董事。


    张蕊女士,1962年出生,管理学(会计学)博士,博导。研究方向:会计学、
    审计学。国家级教学名师,享受国务院“政府特殊津贴”,入选“赣鄱英才555工程”

    人才,获首届“五一巾帼奖”。





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